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P2P瑪瑙灣被立案:實控人出走螞蟻金服后踩雷 一個月前才宣布啟動退出-今牛財經

時間:2020-01-02 11:29:08 來源:今牛財經綜合

 1月2日,杭州市公安局西湖分局發布對杭州瑪瑙灣科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的情況通報,稱已對該公司進行立案偵查。

目前,杭州瑪瑙灣科技有限公司(以下簡稱“瑪瑙灣”)負責人正在接受公安機關調查,相關資產也在查扣中。警方表示,公安機關將加快工作進度,適時公布案件進展。

根據通報,集資參與人可在全國協查發布后前往本人戶籍所在地公安機關登記報案;或攜帶報案材料(身份證正反面、銀行轉賬憑證、借款協議等復印件)進行現場咨詢和登記報案,也可通過郵寄方式報案。

一個月前前,瑪瑙灣曾發布公告稱啟動退出工作,并將通過業務轉型實現企業發展。根據瑪瑙灣此前公告,平臺決定于2019年12月8日起,正式啟動退出工作。

企查查信息顯示,瑪瑙灣成立于2015年6月,法定代表人為陳達偉,是杭州瑪仔控股有限公司旗下全資子公司。數據顯示,截至2019年10月31日,瑪瑙灣累計借貸金額為417.76億元,借貸余額為25.89億元,逾期金額為0。

值得一提的是,瑪瑙灣與螞蟻金服關聯頗深。據了解,陳達偉于2009年加入螞蟻金服研究院擔任院長、螞蟻金服總裁助理以及投資部總監等,主持和參與快捷支付、支付寶錢包、O2O、余額寶、招財寶等項目。

資料顯示,2009年,陳達偉加入螞蟻金服研究院擔任院長,花名“房玄齡”,人稱“房院長”,后又負責組建投資部。2013年,陳達偉主導入股天弘基金,助力業務團隊創立余額寶。

2015年,陳達偉向井賢棟遞交辭呈,并創建了瑪瑙灣。在瑪瑙灣成立初期,陳達偉在支付寶的同事——淘粉吧CEO劉俊表示要投資2000萬支持陳達偉。而后,雙方達成了流量入口相關合作,為瑪瑙灣接入淘粉吧流量進行獲客。

同樣的,瑪瑙灣的技術總監馬榮海曾任螞蟻金服無線事業部高級工程師。此外,瑪瑙灣的股東、天使投資人淘粉吧創始人劉俊也曾是陳達偉的同事,并就職于支付寶無線事業部。

就目前來看,從螞蟻金服出來的互聯網金融創業者已在一個月內連續踩雷2次。除了瑪瑙灣外,同樣處于杭州的米莊理財也已因嫌非法吸收公眾存款而被警方立案。

據了解,米莊理財的實際控制人錢志龍為阿里巴巴的75號員工,曾擔任前支付寶用戶事業部負責人。

 

2019年12月18日,米莊理財發布通告稱,平臺已經無法保證持續良好地運營。根據公告,米莊將停盤并進行有序退出程序,停止發布標的,同時停止對到期標的進行單獨兌付。

很快,杭州市公安局余杭區分局于12月29日發布的通告顯示,杭州信釜資產管理有限公司(米莊理財)法定代表人錢某龍主動向杭州市公安局余杭區分局投案。其中,錢某龍為米莊理財實際控制人錢志龍,也是愛財集團的創始人兼董事長。

根據媒體報道,2009年錢志龍被調回支付寶任消費者事業部總經理。2010年中,錢志龍請了一個月假,和家人去海南度了一個月的假。躺在三亞的沙灘上,他決定離開阿里再出發,回到杭州,他就向剛剛履職的彭蕾交了辭呈。

2014年,錢志龍創辦了基于大學生分期付款的消費平臺—愛學貸。在校園貸被叫停后,愛學貸于2016年12月升級為愛又米,專注消費金融。2017年4月,在融合米莊理財、愛盈普惠等品牌的基礎上,愛財集團應運而生。

根據2018年10月9日,杭州市人民政府金融工作辦公室公布《杭州市重點擬上市企業名單》,包括浙商銀行、愛財集團等84家企業進入上市重點培育名單。而今,浙商銀行完成上市,而愛財集團則已陷入囹圄。

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